El 8vo Congreso Internacional de Prevención de Lavado de activos de las Américas –que se realizará los días 10, 11 y 12 de noviembre en Montevideo- abordará en uno de sus 14 paneles: Por qué a pesar de la regulación, la supervisión, y las sanciones penales, los sistemas antilavado de los países fallan?.

Se analizarán temas de suma actualidad y relevantes vinculados al control de los delitos financieros, como Ciberlavado, Regulación de criptoactivos, Investigación Judicial, Datanalitycs y un destacado panel con periodistas que analizará el caso de los FinCENFiles, la reciente filtración de información difundida por el consorcio internacional de periodistas.

El Congreso Internacional Antilavado –organizado por BST Global Consulting - reunirá a relevantes expertos de las Américas que en una modalidad parte presencial y parte virtual estudiará el conjunto de cambios que se están realizando en el mundo en esta materia.

Ricardo Sabella –director de BST Global Consulting- dijo que en esta oportunidad, nos hemos propuesto redoblar los esfuerzos en el entrenamiento que nos permita ser más efectivos en la detección de estos delitos, que en el contexto de la situación sanitaria global, sabemos que se incrementarán.