El Tribunal de Apelaciones Penal de 1º turno confirmó este jueves la condena contra el ex presidente del Banco República (Brou) Fernando Calloia, y revocó la absolución del ex ministro de Economía Fernando Lorenzo, luego de que el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco solicitara que se revea el indulto al ex jerarca.

En diciembre de 2017, la jueza María Helena Mainard resolvió absolver al ex jerarca de Economía por el delito de "abuso de funciones", y condenar a Calloia por el mismo delito.

En su sentencia, la jueza explicaba que decidió absolver a Lorenzo porque "no surge probado que éste hubiera actuado como garante verbal de la operación" de otorgamiento del aval a Cosmo.

La magistrada señaló en su momento que, "de acuerdo con el testimonio del encausado y demás declaraciones recogidas, la comunicación que tuvo con Calloia fue para solicitarle al BROU 'que hiciera los máximos esfuerzos que tuviera a su alcance para emitir ese aval en particular'".

Lorenzo explicó ante la jueza que mantuvo una sola comunicación con Calloia sobre los avales: "Yo le digo al presidente del BROU que el señor (Juan Carlos) López Mena me dijo en presencia del ministro de Transporte que una empresa se acercaría a tramitar un aval al BROU", declaró, recordando que la información que le dio a Calloia "estaba también afectada por esta desconfianza y prudencia" que mantenía desde las reuniones que había mantenido con los otros interesados. "Yo no tenía la seguridad de que eso fuera a ocurrir".

Lorenzo apuntó que, en su calidad de ministro, "no tenía la autoridad para inmiscuirse en la toma de decisiones" del banco oficial. Además, aseguró que Calloia "jamás hubiera otorgado una garantía de mantenimiento de oferta solo porque él se lo hubiera solicitado".

Para Mainard "obviamente que el imputado Lorenzo no cometió el acto por el cual se concedió el aval referido; tampoco pudo ordenarlo, ya que el receptor no estaba sujeto a su jerarquía y no tendría que aceptar la orden".

En su condena, la magistrada señaló que el informe del organismo establece que en el proceso de otorgamiento del aval "no se cumple con los referidos artículos de la Carta Orgánica" y que "se verificó que con la información que contenía la carpeta del cliente era insuficiente para valorar el riesgo del crédito asumido". La empresa tampoco aportó los "datos mínimos identificatorios" establecidos por la normativa.

Además, el BROU comunicó la operación a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) una vez que ya se había aprobado el aval, lo que "ameritó una multa" contra el banco.

Para Mainard, se trató de "una decisión apurada tomada por el imputado como presidente del BROU, que incumplió con los requisitos mínimos para los clientes, aún luego de concederse el aval y que, ante la falta de transparencia de la operación, tuvo que reportarla como sospechosa".

"Si bien la mentada sanción es de índole administrativa y no convierte el hecho en ilícito, ya que no se trata de una investigación relativa a lavado de activos, corrobora lo irregular de la situación y que el aval fue otorgado en forma irregular", complementa la magistrada.

El expediente judicial asegura además que hubo un "trato diferencial" en favor de la empresa Cosmo, ya que la otra empresa interesada Mont Fortelco no obtuvo facilidades para tramitar el aval. El trato diferencial, desigual, vuelve arbitrario el acto y susceptible de irrogar un perjuicio a la Administración, por el desprestigio que irroga a la misma; afecta sin dudas el normal funcionamiento y el buen desempeño del cargo". (Fuente El Observador y Montevideo portal)

Este jueves 16 y organizado por la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana y la Alliance for Integrity se desarrollará el primer Foro Internacional de ética y transparencia, un nuevo paradigma para los negocios y el sector público. De acuerdo a la convocatoria de los organizadores "la falta de ética y transparencia representa un gran obstáculo para el desarrollo económico-social y el ambiente de negocios. Hoy un nuevo paradigma surge para los negocios y el sector público. Actualmente todos los actores de la sociedad han aumentado la presión para que cambie la forma de hacer negocios y mejore la ética pública. Es por eso que la sociedad civil, los gobiernos y la iniciativa privada están creando mecanismos que fuerzan el cambio en el escenario de negocios, demandando más transparencia, aumentando las exigencias y creando leyes y sanciones más estrictas.  Las empresas tienen un rol esencial en este cambio de paradigma. Como agentes de cambio pueden no solo promover la transparencia dentro de su organización si no también exigiendo los mismos estándares a sus proveedores. Sin embargo, el sector privado no puede actuar de manera aislada. Para que el escenario cambie es necesario sumar esfuerzos entre todos los sectores y generar espacios de discusión donde se pueda hablar acerca de los desafíos que las empresas enfrentan y también compartir buenas prácticas que puedan ser replicadas entre distintos sectores y regiones. Sumando esfuerzos nos acercamos a una forma de hacer negocios que sea más justa y sostenible para todos. El objetivo del panel es identificar mejores prácticas en materia de ética y transparencia, discutir los principales desafíos que enfrentan las empresas y como superarlos y promover la cooperación con la sociedad civil".

El programa a desarrollarse en el hotel Hilton Garden Inn - Montevideo Shopping, durante toda la mañana, desde las 9 horas, procura sensibilizar a un público objetivo compuesto por representantes del sector público, privado, sociedad civil y academia. La agenda de la actividad será la siguiente: