NUEVA OBLIGACION PP
NUEVA OBLIGACIÓN PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS (PP)
La Ley Integral contra el Lavado de Activos N° 19.574 publicada el 10/01/2018 obliga a las Asociaciones Civiles a realizar Debida Diligencia sobre sus aportantes y reportar Operaciones Sospechosas (ROS) en los casos que amerite. Entre estas Asociaciones Civiles están los Partidos Políticos, lo que establece una importante novedad para las próximas elecciones. Dado la trascendencia de la normativa, Uruguay Transparente considera de importancia su difusión, por lo que pone a disposición un link a la entrevista al Dr. Leonardo Costa, experto en el tema, realizado por el programa radial "En Perspectiva".
UT dialoga
UT dialoga con los partidos sobre agenda anticorrupción
Uruguay Transparente inició una ronda de reuniones con referentes de todos los partidos políticos con la finalidad de intercambiar información y puntos de vista acerca de temas relevantes y de actualidad sobre transparencia y corrupción. En una primera instancia representantes de UT fueron recibidos por Guillermo Domenech (Cabildo Abierto), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Pablo Iturralde (Partido Nacional) y se aguarda concreción de reuniones con el Partido Colorado y el Frente Amplio. En los encuentros realizados se registraron coincidencias sobre la importancia de avanzar en la agenda parlamentaria en dos temas de especial preocupación de Uruguay Transparente: el fortalecimiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) y en el financiamiento de los partidos políticos.
Uruguayos implicados
Tres uruguayos implicados en causa por lavado de activos en Panamá
La fiscal anticorrupción panameña Jenisbeth Malek solicitó formalmente la comparecencia en calidad de imputados de los uruguayos Andrés "Betingo" Sanguinetti, Maya Cikurel y Juan Francisco Mutio por su participación en el esquema de lavado de activos que montó la constructora brasileña Odebrecht en Panamá, cuya causa judicial se está llevando a cabo. En su alegato la fiscal fundamentó cómo los tres uruguayos formaron parte del complejo esquema que montó la empresa en varios países, entre ellos Panamá, Andorra y Uruguay y sin cuya participación no se hubiera podido transferir los fondos.
Uruguay Transparente observa con atención esta causa y espera la mayor colaboración de las autoridades uruguayas con la justicia panameña.
Una de las placas usadas por la Fiscalía para fundamentar la acusación contra Andrés Sanguinetti.
Fuente: Sudestada
Inversores denuncian estafa
A partir de la denuncia de un grupo de inversores por estafa y apropiación indebida a la corredora Sara Goldring de Cukier por pérdidas millonarias, el Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió "intervenir" y "suspender preventivamente" la actividad de la empresa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa S.A. debido a importantes pérdidas sufridas por algunos clientes sin que se les hubiera advertido oportunamente de las mismas. De acuerdo a lo que detalla la resolución del BCU el paquete accionario de la sociedad anónima se divide de la siguiente manera: un 57% a Sara Goldring, un 40% a Martin Cukier y el 3% restante a Daniel Cukier. Los clientes que integraban la cartera administrada con perfil agresivo mostraban un saldo de aproximadamente U$S 59:000.000, cuando en los bancos custodios tenían aproximadamente U$S 18:000.000.
Fuentes:
BCU: El BCU interviene preventivamente con suspensión de actividades a empresas intermediarias de valores